TRAMA
El empresario Mayer Mizrachi y el exjefe de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Eduardo Jaén, podrían haber confabulado para suscribir y beneficiarse del contrato para la instalación de la plataforma Criptex.
Un informe de auditoría realizado por la Contraloría, reveló la ruta del dinero pagado a la empresa Innovative Venture, S. A., propiedad de Mizrachi.
La auditoría arrojó que días después de que la AIG desembolsara $204,920.33 (total del contrato), fueron transferidos unos $150 mil a la sociedad GFI Investment, S. A, vinculada a Jaén.
Suspicacia
El contrato entre la AIG y Mizrachi fue suscrito en menos de tres meses y se dio por contratación directa, constató la Contraloría.
El documento detalla que el 7 de febrero de 2014, Mizrachi presentó la propuesta y rápidamente el 12 de marzo la contratación fue avalada por el Ministerio de la Presidencia.
Posteriormente, el 1 de abril la Contraloría lo refrenda y el 23 de abril, Mizrachi entrega un informe, indicando que las 100 licencias se instalaron y funcionaban correctamente.
Finalmente, el 12 de mayo, la AIG le depositó $204,920.33 en su cuenta en el Banco Nacional.
Ruta de desvíos
El primer movimiento de los fondos se dio el 26 de mayo de 2014. Ese día, Mizrachi transfirió el total del dinero a una cuenta suya en el Banco de Panamá, S. A.
Es desde allí que comienza a moverse la plata hacía GFI Investments, S. A., (los $150 mil).
El 26 de mayo, el empresario transfirió $60 mil a una cuenta de su empresa en el Banco Aliado.
El 27 de mayo, mediante ACH le depositó $44,938.25 a GFI Investment, S. A., en una cuenta en el banco Capital Bank. Un día después, volvió a desembolsar $45 mil a la misma cuenta.
El 10 de junio, del Banco Aliado, Mizrachi mueve los $60 mil a la sociedad Caribbean Holding, propiedad de su padre Aarón Mizrachi. Desde allí, el 10 de junio son transferidos $59,926.50 a GFI Investments, S. A.
La Contraloría constató en el Registro Público que GFI Investments, S. A., cerró operaciones en 2006.
En la sociedad aparece como firmante Olmaris Lezcano, exfuncionaria de la AIG y asistente de Jaén, indica el expediente.
Según datos del Registro Público, Lezcano y Jaén son viejos socios, pues figuran en la sociedad Panamerican Fuel Corporation, S. A., y en la sociedad Willmac Equipment, como directivos.
Salvoconducto
Ayer, Migración de Colombia otorgó a Mizrachi un salvoconducto por cinco días hábiles. En este tiempo, la Comisión Nacional de Refugio de ese país analiza la solicitud de asilo pedida por Mizrachi, quien es acusado del presunto delito contra la administración pública en contra de la AIG.
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CIFRA
204 Mil 920.33 pagó la AIG a Mizrachi por la suscripción del contrato de Criptex
VER TAMBIÉN: 20-1-16 Mizrachi desvió $150 mil a Director de AIG en caso Criptex